来回转账转流水算犯法吗 可以立案吗

    来回转账转流水算犯法吗？来回转账转流水若是正常业务则不会犯法，若是为了掩饰犯罪所得、逃避监管，或进行虚假交易等可能触犯法律。那么来回转账转流水可以立案吗？接下来可以参考下文详细内容。

    来回转账转流水算犯法吗

    来回转账转流水算犯法行为，一般会涉嫌洗钱行为。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。

    来回转账转流水可以立案吗

    1.明确案件性质，不同的案件类型有不同的立案标准和要求。

    2.证据的真实性、关联性和合法性。

    3.追诉时效。

    4.看具体数额。

    来回转账转流水判几年

    来回转账转流水关于判刑没有具体标准，转账流水本身并不构成犯罪，但如果转账流水涉及违法犯罪行为，比如洗钱、诈骗等，相关人员可能会受到法律制裁。具体的判刑年限会根据犯罪情节、涉案金额、认罪态度等因素综合判断。

    法律依据

    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

    （一）提供资金帐户的；

    （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

    （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

    （四）跨境转移资产的。