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帮人兑换委内瑞拉币违法吗
澳门,澳门,风顺 涉外纠纷 2025-06-04 13:28:14
前段时间我表弟收了朋友3万委内瑞拉玻利瓦尔(约合人民币2000元),帮忙找"地下钱庄"兑换。结果钱还没换成,警察就找上门了!现在银行卡全被冻结,还要面临5万以上的罚款,这到底怎么回事啊?
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关于 帮人兑换委内瑞拉币违法吗 的律师回答 注:未到所面谈,律师回答仅供参考
肖英豪
帮助人数:8  人

    ‌帮人兑换委内瑞拉币一般都是违法行为,按照相关法律法规规定,除了经批准的金融机构等合法渠道外,其他单位和个人不得从事货币兑换等金融业务。私自换汇可能会涉及逃汇、非法经营等违法行为,会面临行政处罚甚至刑事处罚。

    哪怕是正规渠道换汇,如果存在虚假申报、提供虚假材料等欺诈行为,也会被认定为违法,同样会受到法律的制裁‌。

    1.中国实行严格的外汇管理制度,个人每年只有等值5万美元的兑换额度。帮他人兑换外币(包括委内瑞拉币)属于《外汇管理条例》第45条禁止的"非法买卖外汇"行为。

    2.累计兑换额超过500万人民币涉嫌非法经营罪(刑期5年起)。

    3.资金涉嫌洗钱可能构成洗钱罪(最高判10年)。

    4.使用虚拟货币跨境兑换,按最新司法解释视为变相买卖外汇。

    法律依据

    《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条

    私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

回复于  2025-06-04 13:30:33
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