河南省郏县人民法院
刑 事 判 决 书
（2020）豫0425刑初56号
当事人：
公诉机关河南省郏县人民检察院。
被告人陈红春，男，1994年2月16日出生于河南省确山县，汉族，大专文化，无业，住河南省确山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月31日被驻马店市公安局西园分局抓获，次日被临时羁押于驻马店市看守所，2019年8月2日被郏县公安局刑事拘留，当月8日被郏县公安局取保候审，2020年4月21日被本院取保候审。
被告人丁慧敏，女，1994年8月1日出生于河南省罗山县，汉族，大专文化，无业，住河南省罗山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月20日被罗山县公安局楠杆派出所抓获，次日被郏县公安局取保候审，2020年4月21日被本院取保候审。
被告人李家恒，曾用名李加恒，男，1990年3月27日出生于河南省尉氏县，汉族，高中文化，农民，住河南省尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月26日被尉氏县公安局抓获，当日被临时羁押于尉氏县看守所，同年3月4日被郏县公安局刑事拘留。当月7日被郏县公安局取保候审,2020年4月21日被本院取保候审。
被告人耿俊亚，女，1990年8月20日出生于河南省禹州市，汉族，高中文化，农民，住河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月11日被禹州市公安局抓获，当日被郏县公安局刑事拘留，同年3月1日被郏县公安局取保候审,2020年4月21日被本院取保候审。
审理经过：
郏县人民检察院以郏检一部刑诉〔2020〕44号起诉书指控被告人陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。郏县人民检察院指派检察员田利敏出庭支持公诉，被告人陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
范超、范志猛以北京红石信德资产管理有限公司（以下简称“红石公司”）、北京万创网联科技有限公司、北京华夏柏茂投资管理有限公司、北京银河世纪投资管理有限公司、河南中和天成企业管理咨询有限公司（以下简称“中和天成公司”）等相关企业组成一个集团，该集团在河北滨海大宗商品交易平台（以下简称“滨海平台”）注册了北京中和天成文化传播有限公司、青岛聚势众合文化传媒有限公司等会员单位，雇佣员工诱骗被害人出资炒邮币卡电子盘，雇佣操盘手人为操纵邮币卡价格的涨跌，从而骗取被害人的资金。
1.2015年11月9日至2016年6月28日，被告人陈红春任中和天成公司市场部业务员，期间陈红春伙同同组业务员张**（已判刑）、张重庆（已判刑）等人诱骗被害人薛某、王某、徐某炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日大盘停盘，上述被害人确认实际损失106487.96元。陈红春参与诈骗期间，被害人确认实际损失共计106487.96元。
2.2016年1月3日至2016年6月16日，被告人丁慧敏任中和天成公司市场部业务员。期间丁慧敏伙同同组业务员张**诱骗被害人薛某炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日大盘停盘，上述被害人确认实际损失51423.3元。丁慧敏参与诈骗期间，被害人确认实际损失共计51423.3元。
3.2016年3月8日至2016年6月14日，被告人李家恒任中和天成公司市场部业务员。期间李家恒在微信上冒充“白富美”伙同组长李岩（已判刑）诱骗被害人孙浩炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日大盘停盘，上述被害人确认实际损失37219.2元。李家恒参与诈骗期间，被害人确认实际损失共计37219.2元。
4.2016年5月26日至2016年7月12日，被告人耿俊亚任中和天成公司市场部业务员，期间耿俊亚伙同同组业务员张重庆等人诱骗被害人王某、徐某炒邮币卡电子盘，截止2016年12月30日大盘停盘，上述被害人确认实际损失55064.66元。耿俊亚参与诈骗期间，被害人确认实际损失共计55064.66元。
另查明，（1）各被告人的违法所得分别为：陈红春21059.9元，丁慧敏13516元，李家恒9271元，耿俊亚2965元。
（2）在侦查阶段，陈红春退缴10000元，耿俊亚退缴3000元，丁慧敏退缴10000元，李家恒退缴5000元。
（3）在案件审理过程中，陈红春退缴11059.9元，丁慧敏退缴3516元，李家恒退缴4271元。
针对上述事实，公诉机关提供了被告人陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚的供述，同案犯李岩、张**、张重庆等人的供述，被害人徐某、王某、薛某等人的陈述，户籍证明，前科证明，到案经过，工资单，《新人成长计划》，花名册，业绩统计表，微信统计表，平顶山市明审会计师事务所出具的平明会鉴审字（2019）第5-30号司法会计鉴定意见书，退赃票据等证据，认为陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚参与犯罪集团，结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。各被告人在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯。陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚到案后如实供述自己的罪行。针对各被告人的犯罪事实和情节，建议判处陈红春有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；判处丁慧敏有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；判处李家恒有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；判处耿俊亚有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。
被告人陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚在开庭审理过程中对公诉机关指控的罪名、事实及量刑建议均无异议且已签字具结。
法院认为：
本院认为，被告人陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚参与犯罪集团，结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。
陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚作为从犯，依法可从轻或减轻处罚；陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚归案后如实供述自己的罪行，亦可从轻处罚；陈红春、丁慧敏、耿俊亚在任职业务员期间自身均没有开发过客户，且当庭认罪，本院在量刑时予以考虑。综合以上量刑情节，本院决定对陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚均减轻处罚，同时结合各被告人犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对各被告人适用缓刑不至于再危害社会，可适用缓刑。故，公诉机关关于以诈骗罪追究各被告人的刑事责任，同时又认为，各被告人均系从犯的意见正确，量刑建议成立，本院予以支持。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部＜关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见＞》第二条第（一）项，第四条第（二）项之规定，判决如下：
裁判结果：
一、被告人陈红春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；
二、被告人丁慧敏犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；
三、被告人李家恒犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；
四、被告人耿俊亚犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元；
（以上四人的缓刑考验期均从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳。）
五、侦查机关扣押被告人陈红春、丁慧敏、李家恒、耿俊亚违法所得共计27965元，由侦查机关按比例发还各被害人；
六、被告人陈红春、丁慧敏、李家恒分别退缴违法所得11059.9元、3516元、4271元，以上共计18846.9元予以追缴，按比例发还各被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判员：
审判长李培森
人民陪审员叶阳浩
人民陪审员赵坤迎
书记员：
书记员张冰清
裁判日期：
二〇二〇年五月二十六日
